FAQ GBTC Exchange
Entendemos que puedas tener preguntas sobre cómo funciona el Exchange de GBTC. Aquí respondemos a las consultas más comunes
¿Qué es GBTC Exchange?
Es la versión de compraventa fácil y online de GBTC Finance.
Sus funciones principales son:
- Depósito de € y/o criptomonedas mediante efectivo y/o transferencia.
- Retiro de € y/o criptomonedas mediante efectivo y/o transferencia.
- Compra de criptomonedas.
- Venta de criptomonedas.
- Acceso a formaciones
Puedes acceder directamente a GBTC Exchange a través de app.gbtcfinance.es
Para compradores o vendedores profesionales o experimentados puedes acceder a GBTC PRO a través del siguiente enlace: https://pro.gbtcfinance.es/gbtc-pro
¿Qué criptomonedas hay disponibles?
Las criptomonedas disponibles en GBTC Exchange son:
- GBTC Token ($GBTC)
- USDT
- USDC
- Bitcoin ($BTC)
- Ethereum ($ETH)
- Solana ($SOL)
- Litecoin ($LTC)
- Tron ($TRX)
- Binance Coin ($BNB)
- Polkadot ($DOT)
- Doge Coin ($DOGE)
¿Puedo retirar mis criptomonedas o € en cualquier momento?
Si, puede retirar sus activos en cualquier momento desde el espacio «Monedero».
¿Qué comisiones tiene la compraventa fácil de GBTC Exchange?
Las comisiones de la compraventa fácil de GBTC Exchange son las siguientes:
- Depósito de criptomonedas: Coste de la red
- Depósito de Euro por Transferencia Bancaria: 5€ + 0,3%
- Depósito de Euro por GBTC ATM's: 1%
- Retiro de criptomonedas: Costes de la red
- Retiro de Euro por Transferencia Bancaria: 5€ + 0,3%
- Retiro de Euro a GBTC ATM's: 2%
- Compra (Trade): 3%
- Venta (Trade): 3%
¿Qué es el KYC?
El KYC (Know Your Costumer) es un proceso utilizado en el ámbito financiero y empresarial que permite conocer y validar la identidad de sus clientes.
Este proceso se realiza con el propósito de prevenir el fraude, lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. También para asegurar que las transacciones se realicen con personas o entidades legítimas.
En GBTC Finance disponemos de 3 niveles de KYC (más el KYB para empresas)
- Nivel 1: puede operar en nuestras Stores con efectivo bajo los límites legales establecidos.
- Nivel 2: Puede operar en el CEX de compraventa fácil o en GBTC Pro hasta 30.000 €
- Nivel 3: Opere sin límites en los CEX!
¿Qué es el KYB?
El KYB (Know Your Business) es un proceso utilizado en el ámbito financiero y empresarial que permite conocer y validar la identidad de empresas.
Este proceso se realiza con el propósito de prevenir el fraude, lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. También para asegurar que las transacciones se realicen con entidades legítimas.
Para registrar una empresa y operar con ella en GBTC Finance debe verificar el KYC 4, lo que conlleva el registro de todos los administradores y de todos los accionistas con +20% dela sociedad.
¿Cuánto tiempo tarda en verificarse un KYC o KYB?
KYC: Los KYC se verifican automáticamente. Es importante añadir que la documentación debe estar bien presentada. Es decir, que las fotos de la documentación sean de alta calidad, leibles completamente, sin flashes, encuadradas y no caducadas. En caso de que haya algún error nos pondremos en contacto con el usuario dándole indicaciones para conseguir verificar la cuenta con éxito.
KYB: El tiempo máximo para revisar los documentos y verificar una empresa es de 48h. En caso de que haya documentación a precisar, el equipo de soporte se pondrá en contacto con usted y le indicará de manera personalizada qué es lo que necesita.
¿Qué documentación debo presentar para verificar el KYC?
KYC nivel 1:
Registro en http://app.gbtcfinance.com informando de:
- Nombre y apellidos.
- Correo electrónico.
- Nacionalidad y residencia
- Número de documento de identidad (DNI, NIE, Tarjeta de Residencia o Pasaporte).
KYC nivel 2: Desde el apartado «mi cuenta» dentro de su app, ampliar al nivel 2 subiendo:
- Una foto del anverso y otra del reverso de su DNI (o otros documento de identidad presentado en el KYC1).
- Una foto selfie donde aparezca sin gafas ni gorro o cualquier otro complemento que tape la cara.
KYC nivel 3: Complementar su dcumentación con:
- Certificado de titularidad bancaria
- Prueba de fondos
- Prueba de residencia (no son válidas facturas de seguros o de telefonía)
Cualquier intento de fraude detectado a la hora de presentar la documentación así como suplantaciones de identidad o alteración de la documentación mediante IA o edición de imagen, así como cualquier otro fraude o engaño, traerá como consecuencia la suspensión directa del usuario en la plataforma y la empresa presentará las informaciones correspondientes y que considere ante las autoridades.
¿Qué documentación debo presentar para verificar el KYB (empresa)?
Para verificar el KYB (empresa), todos los administradores y/o propietarios del 20% de las participacions de la compañía deben realizar la verificación de KYC nivel 3.
Posteriormente debesubir a la plataforma http://app.gbtcfinance.es la siguiente documentación:
Identificación de la empresa:
- Nombre de la empresa
- NIF
Dirección de la empresa:
- Dirección completa
- País
- Ciudad o Municipio
- Código postal
Datos del administrador:
- Nombre y apellido
- Número de documento
- Porcentaje (%) de cuota o participación.
Lista de socios:
- Nombre y apellidos
- Número de documento
- Porcentaje (%) de cuota o participación. (El sumatorio entre todos los socios y el administrador debe ser del 100%)
Documentación oficial de la empresa:
- NIF
- Escritura
- Acta de titularidad real
- Documento de pérdidas y ganancias y/o modelo 200
- Procedencia de fondos.
Documentos del administrador:
- Foto del anverso y reverso del ID del administrador (DNI, NIE, Passaporte)
- Selfie del administrador sosteniendo el ID
- Comprobante de domicilio.
Cualquier intento de fraude detectado a la hora de presentar la documentación así como suplantaciones de identidad o alteración de la documentación mediante IA o edición de imagen, así como cualquier otro fraude o engaño, traerá como consecuencia la suspensión directa del usuario en la plataforma y la empresa presentará las informaciones correspondientes y que considere ante las autoridades
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