Entendemos que puedas tener preguntas sobre cómo funciona el Exchange de GBTC. Aquí respondemos a las consultas más comunes
Es la versión de compraventa fácil y online de GBTC Finance.
Sus funciones principales son:
Puedes acceder directamente a GBTC Exchange a través de app.gbtcfinance.es
Para compradores o vendedores profesionales o experimentados puedes acceder a GBTC PRO a través del siguiente enlace: https://pro.gbtcfinance.es/gbtc-pro
Las criptomonedas disponibles en GBTC Exchange son:
Si, puede retirar sus activos en cualquier momento desde el espacio «Monedero».
Las comisiones de la compraventa fácil de GBTC Exchange son las siguientes:
El KYC (Know Your Costumer) es un proceso utilizado en el ámbito financiero y empresarial que permite conocer y validar la identidad de sus clientes.
Este proceso se realiza con el propósito de prevenir el fraude, lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. También para asegurar que las transacciones se realicen con personas o entidades legítimas.
En GBTC Finance disponemos de 3 niveles de KYC (más el KYB para empresas)
El KYB (Know Your Business) es un proceso utilizado en el ámbito financiero y empresarial que permite conocer y validar la identidad de empresas.
Este proceso se realiza con el propósito de prevenir el fraude, lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. También para asegurar que las transacciones se realicen con entidades legítimas.
Para registrar una empresa y operar con ella en GBTC Finance debe verificar el KYC 4, lo que conlleva el registro de todos los administradores y de todos los accionistas con +20% dela sociedad.
KYC: Los KYC se verifican automáticamente. Es importante añadir que la documentación debe estar bien presentada. Es decir, que las fotos de la documentación sean de alta calidad, leibles completamente, sin flashes, encuadradas y no caducadas. En caso de que haya algún error nos pondremos en contacto con el usuario dándole indicaciones para conseguir verificar la cuenta con éxito.
KYB: El tiempo máximo para revisar los documentos y verificar una empresa es de 48h. En caso de que haya documentación a precisar, el equipo de soporte se pondrá en contacto con usted y le indicará de manera personalizada qué es lo que necesita.
KYC nivel 1:
Registro en http://app.gbtcfinance.com informando de:
KYC nivel 2: Desde el apartado «mi cuenta» dentro de su app, ampliar al nivel 2 subiendo:
KYC nivel 3: Complementar su dcumentación con:
Cualquier intento de fraude detectado a la hora de presentar la documentación así como suplantaciones de identidad o alteración de la documentación mediante IA o edición de imagen, así como cualquier otro fraude o engaño, traerá como consecuencia la suspensión directa del usuario en la plataforma y la empresa presentará las informaciones correspondientes y que considere ante las autoridades.
Para verificar el KYB (empresa), todos los administradores y/o propietarios del 20% de las participacions de la compañía deben realizar la verificación de KYC nivel 3.
Posteriormente debesubir a la plataforma http://app.gbtcfinance.es la siguiente documentación:
Identificación de la empresa:
Dirección de la empresa:
Datos del administrador:
Lista de socios:
Documentación oficial de la empresa:
Documentos del administrador:
Cualquier intento de fraude detectado a la hora de presentar la documentación así como suplantaciones de identidad o alteración de la documentación mediante IA o edición de imagen, así como cualquier otro fraude o engaño, traerá como consecuencia la suspensión directa del usuario en la plataforma y la empresa presentará las informaciones correspondientes y que considere ante las autoridades
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La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en el link a continuación
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GBTC FINANCE SL, Avenida Cerdanyola, 77 - 4ºD, Sant Cugat del Valles, 08172 - Barcelona, España | [email protected]
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