FAQ PREVENCIÓN DE ESTAFAS

Entendemos que puedas tener preguntas sobre cómo evitar y prevenir estafas. Aquí respondemos a las consultas más comunes

¿Qué tipos de estafa existen?

Exponemos los principales tipos de estafa a continuación.

Plataformas fraudulentas: bancos o plataformas de inversión digitales no reguladas. Acostumbran a atraer a su publico con cantos de sirena de rentabilidades extremadas. Carecen de un proyecto (producto, equipo, sede o web) competente o verificable. Al enviar fondos el usuario no podrá volver a recuperarlos. Eventualmente solicitarán depósitos para habilitar los retiros.
Esquemas Ponzi: plataformas de inversión que seducen a sus usuarios con altos rendimientos sin tener siquiera productos demostrables. Los fondos de los nuevos inversores se utilizan para pagar a los anteriores creando un ilusión de beneficios. Al ser insostenible acaba colapsando.
Suplantación de identidad: contactan a la victima. Se hacen pasar por quien no son y utilizan cierta información personal para coaccionar a la victima y conseguir dinero en forma de criptomonedas. Nunca van a mostrar su identidad real mas allá del teléfono móvil o la computadora. Utilizan relatos que pueden ir des de el pago de impuestos o multas hasta historias de lo mas rocambolescas. (El estafador suele contactar por Teléfono, aplicaciones como Whatsapp, Telegram o Discord, también pueden usar aplicaciones de segunda mano como Wallapop).
ICO's Ficticias: de las siglas Initial Coin Offering. Es un proceso ampliamente conocido en el campo de las criptomonedas que sirve a los proyectos para obtener financiación en etapas tempranas. En este caso, no hay ningún proyecto detrás y los fundadores se marchan con el dinero.
Pump and dump: se desarrolla en mercados de baja liquidez. Los artífices compran una criptomoneda de bajo valor y luego promueven activamente la moneda por redes sociales para aumentar su precio. Cuando ha subido suficiente venden.

Debes tener en cuenta que los estafadores se adaptan, evolucionan y profesionalizan constantemente por lo que estos métodos pueden cambiar con el paso del tiempo.

Si crees que tu o un conocido estáis siendo estafados con criptomonedas, no dudes en ir a una de nuestras Stores e informarte.

Banderas rojas para la detección de estafas

Las principales señales que pueden indicarte que estás pudiendo ser estafado son las siguientes:

Rendimientos extremos
Identidad desconocida de la persona con la que interactúas
Personaje famoso o público contactando contigo.
Relato extraño, rocambolesco y retorcido
Presión en la toma de decisiones
Necesidad de depositar para habilitar un retiro
Solicitud de información personal o financiera por canales inusuales
Solicitud de hacer clic en un link
Operar activos de extremada baja capitalización
Operar falsificaciones de otros activos
Empresas que muestran colaboraciones con socios inalcanzables (Amazon, Tesla, Apple)
Página web sin certificado de seguridad

Es difícil saber con certeza si estamos siendo estafados. Sin embargo, si encuentras similitudes entre el listado de banderas rojas y los acontecimientos que estás viviendo, te recomendamos que paralices cualquier operación y estudies el caso con detenimiento.

Buenas prácticas para la prevención de estafas

Presentamos algunas de las prácticas que deberías integrar en tu operativa para estar prevenido frente a perdidas o estafas. Estas son las siguientes:

Protege tus criptomonedas con una billetera segura. Por ejemplo, un Hardware Wallet
Intercambia tus activos en Exchanges Regulados y seguros
Protege tus contraseñas y claves privadas en un lugar seguro y lejos del alcance de terceros.
Protege tus cuentas con medidas de seguridad adicionales como el 2FA.
Verifica que haces uso del sitio web, aplicación o billetera oficial.
Verifica la seguridad en torno a la plataforma, token o contrato con el que quieres interactuar.
Verifica la identidad de las personas con las que interactúas y desconfía de ellas si no las conoces.
Verifica los credenciales antes de hacer un envío de criptomonedas: pueden haber sido manipulados.
Evita compartir información sensible en línea.
Evita abrir enlaces o descargar contenidos de fuentes sospechosas.
Evita invertir en proyectos desconocidos sin haber hecho tu investigación previa.
Evita conectar la computadora con la que operas a redes Wifi desconocidas.
Mantén tu billetera así como el antivirus y el sistema operativo de tu computadora actualizados.
Mantente al tanto de las últimas noticias para ser capaz de identificar posibles riesgos.

¿Qué hago si creo que estoy siendo estafado?

En GBTC Finance nos esforzamos en proteger a nuestros usuarios contra cualquier intento de estafa o fraude.

Nuestro personal de soporte al cliente está formado y disponible para asistirte en caso de que sospeches que estás siendo víctima de alguna estafa relacionada con criptomonedas. Puedes contactar directamente con el equipo de soporte a través del correo [email protected]

Si lo consideras, también puedes ir a una de nuestras tiendas físicas y dejarte ayudar por nuestros operadores. Son personal experimentado que saben que hacer en cada situación.

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