Hemos ha actualizado los límites de operaciones en efectivo para garantizar un entorno más seguro, adaptado a las normativas vigentes. Estos límites dependen directamente del nivel de verificación KYC (Know Your Customer) que tengas completado.
Cuanto mayor sea tu nivel, mayores serán las cantidades que podrás operar tanto en nuestras tiendas físicas como en el exchange online. Esta clasificación permite controlar el flujo de efectivo, mejorar la trazabilidad de los fondos y protegerte como usuario.
El proceso KYC (Know Your Customer) es un paso esencial para operar en GBTC Finance.
A través de él, verificamos la identidad del usuario para garantizar operaciones más seguras, prevenir el fraude y cumplir con los estándares financieros exigidos en España.
Este registro es obligatorio incluso para operaciones básicas, tanto en tienda como en nuestro exchange online.
Dependiendo del nivel KYC que tengas, los límites de operaciones varían.
Esta segmentación permite a cada usuario operar de forma proporcional a su grado de verificación.
Aquí te detallamos cómo quedan los nuevos límites para residentes en España y extranjeros:
Subir de nivel en GBTC es un proceso sencillo que puedes hacer desde tu perfil en app.gbtcfinance.es.
Solo necesitas aportar la documentación requerida según el nivel que quieras alcanzar: identificación personal, prueba de residencia o certificados bancarios, dependiendo del caso.
Cuanto mayor sea tu nivel KYC, más operaciones podrás hacer y con mayores importes. Esto te da mayor libertad para comprar o vender criptomonedas, ya sea en nuestras tiendas físicas o directamente desde el exchange online, todo dentro de un entorno seguro y controlado.
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