KYC 0 en GBTC Finance: opera con máxima agilidad y cumpliendo la normativa

En GBTC Finance trabajamos cada día para facilitar el acceso seguro, legal y sencillo al mundo de las criptomonedas. Por eso, hemos implementado un sistema de verificación por niveles que se adapta a las necesidades y al volumen operativo de cada usuario. El primero de estos niveles es el KYC 0, pensado para quienes quieren empezar a operar de forma ágil, sin complicaciones y cumpliendo con todos los requisitos legales.

¿Qué es el KYC 0?

El KYC 0 (Know Your Customer – Nivel 0) es el nivel básico de verificación que permite realizar operaciones de bajo volumen y bajo riesgo, sin necesidad de presentar documentación personal.

Con este nivel, el usuario solo deberá:

Proporcionar un número de teléfono y un email activo y verificable.
Aceptar los términos y condiciones de uso de la plataforma.
Confirmar que opera por cuenta propia y para fines lícitos.

¿Aún no tienes cuenta?

¿Qué operaciones puedes realizar con KYC 0?

Con el KYC 0, podrás:

Comprar o vender criptomonedas en efectivo en tiendas físicas GBTC por importes inferiores a 999 € por operación.
Realizar varias operaciones al mes, siempre que no superen el límite total acumulado de 2.999 € al mes, cumpliendo los requisitos de fraccionamiento legal.

Nota importante: para evitar elusión normativa, las operaciones deben justificarse con finalidades económicas distintas y realizarse con una separación mínima de 72 horas entre cada una.

¿Por qué existe este nivel?

El KYC 0 se adapta a la normativa vigente (Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en España) y permite mantener el equilibrio entre accesibilidad y cumplimiento normativo:

Accesibilidad: permite a nuevos usuarios operar con rapidez, sin barreras de entrada.
Legalidad: asegura un marco seguro y trazable, con medidas de prevención ante usos indebidos.
Escalabilidad: si deseas operar con importes superiores o recibir servicios adicionales, puedes escalar fácilmente a niveles KYC 1, 2 o 3.

¿Cuándo deberías pasar a KYC 1?

Si necesitas:

Superar el umbral diario de 999€ por operacion y el mensual de 2.999 € para el caso de los clientes no residentes en españa.
Superar el umbral anual de 9999€.

Entonces deberás completar el siguiente nivel de verificación, que implica aportar documentación personal y/o financiera según corresponda.

En GBTC Finance creemos en un ecosistema financiero transparente y seguro, sin renunciar a la rapidez y eficiencia que los usuarios demandan.
KYC 0 es tu puerta de entrada al mundo cripto. Fácil. Rápido. Legal.

¿Tienes dudas? Contacta con nuestro equipo de soporte o acércate a una de nuestras tiendas físicas.

EQUIPO DE SOPORTE

Jorge